Schärfere Kontrollen auf Geldwäsche: Erste Kontrollen in Hessen und Baden-Württemberg durchgeführt / Bargeschäfte über 15.000 Euro im Fokus
ID: 687224
müssen sich auf schärfere Kontrollen seitens der Behörden einstellen.
Wie das Wirtschaftsmagazin 'impulse' (Ausgabe 8/2012, EVT 26. Juli)
berichtet, setzen die Länder nach und nach das am 1. März in Kraft
getretene "Gesetz zur Optimierung der Geldwäsche-Prävention" um. In
Hessen und Baden-Württemberg haben bereits erste Kontrollen in Firmen
stattgefunden, ob die verschärften Vorschriften auch umgesetzt
werden.
Mit einem Besuch müssen vor allem Firmen aus dem Nichtfinanzsektor
rechnen, die mit hohen Bargeldsummen hantieren, beispielsweise
Auto-Händler, Juweliere oder Immobilienmakler. Sie müssen eigentlich
von jedem Käufer, der mehr als 15.000 Euro bar bezahlt, den
Personalausweis oder bei einem Firmenkunden den aktuellen
Handelsregister-Auszug kopieren. Demjenigen, der gegen diese Auflagen
verstößt, drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro.
Wie 'impulse' weiter berichtet, werden die Behörden diese
Unternehmen schon bald verpflichten, einen Geldwäsche-Beauftragten zu
ernennen und zu schulen. Grundsätzlich gilt diese Pflicht für
Unternehmen, die mehr als neun Mitarbeiter haben und in bestimmten
Branchen mit einem hohen Bargeschäftsanteil tätig sind.
Pressekontakt:
Joachim Haack, Sprecher G+J Wirtschaftsmedien,
c/o PubliKom Kommunikationsberatung GmbH
Telefon: +49-40-39-92-72-0, E-Mail: jhaack@publikom.com
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 25.07.2012 - 10:45 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 687224
Anzahl Zeichen: 1582
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Hamburg
Kategorie:
Unternehmensberatung
Diese Pressemitteilung wurde bisher 224 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Schärfere Kontrollen auf Geldwäsche: Erste Kontrollen in Hessen und Baden-Württemberg durchgeführt / Bargeschäfte über 15.000 Euro im Fokus"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
impulse, G+J Wirtschaftsmedien (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
Weitere Mitteilungen von impulse, G+J Wirtschaftsmedien
PLU expandiert mit ihrem Konzept "Tuning für den Chef" nach Norden - 2000 Euro Spende an Menschen mit Handicap ...
Die PLU GmbH, ein hoch spezialisierter Anbieter von professionellen Dienstleistungen zur optimalen Entlastung von Führungskräften und Projektleitern, ist jetzt auch in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg mit eigenen Büros präsent. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfr
ECA International: Whitepaper für Personalprofis zu "Lebenshaltungskosten weltweit" zum kostenfreien Download ...
London, 24. Juli 2012 ---- Das Personalberatungsunternehmen ECA International hat sein Whitepaper zum Thema "Lebenshaltungskosten weltweit" veröffentlicht und bietet es zum kostenfreien Download an. Das "Cost of Living"-Whitepaper aus der Reihe der "ECA Global Perspectives&
Peter Mockler als weltweiter Chef von BearingPoint bestätigt / Wiederwahl unterstreicht Führungsstärke und Geschäftsstrategie des amtierenden Managing Partners ...
Peter Mockler tritt seine zweite Amtsperiode als weltweiter Managing Partner der Beratungsgesellschaft BearingPoint (www.bearingpoint.com) an. Dies hat die Partnerversammlung des internationalen Unternehmens ergeben. Mocklers zweite Amtsperiode beginnt offiziell am 1. September 2012. Dem erfahren
Peter Mockler als weltweiter Chef von BearingPoint bestätigt / Wiederwahl unterstreicht Führungsstärke und Geschäftsstrategie des amtierenden Managing Partners ...
Peter Mockler tritt seine zweite Amtsperiode als weltweiter Managing Partner der Beratungsgesellschaft BearingPoint (www.bearingpoint.com) an. Dies hat die Partnerversammlung des internationalen Unternehmens ergeben. Mocklers zweite Amtsperiode beginnt offiziell am 1. September 2012. Dem erfahren
