Haldane McCall PLC: Jahreshauptversammlung am 13. September 2013

(firmenpresse) -
Haldane McCall PLC: Jahreshauptversammlung am 13. September 2013

Douglas, Isle of Man, 09. September 2013: Haldane McCall PLC (Wien, Stuttgart: ISIN IM00B7XZYZ39, HMK1), ein europäisches Unternehmen, das in aufstrebende Märkte in Afrika investiert, möchte hiermit noch einmal an die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 13.09.2013 in Frankfurt erinnern.

Aktionäre haben weiterhin die Möglichkeit sich bis einschließlich Donnerstag 12.09.2013 per Fax bei der KochBank GmbH anzumelden: 069 / 13 81 21 21.

Haldane McCall Plc
Douglas, Isle of Man
WKN: A1J3U8
ISIN: IM00B7XZYZ39

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am Freitag, den 13. September 2013 um 14.00 Uhr, im Westin Grand Frankfurt,
Konrad-Adenauer-Str. 7, 60313 Frankfurt am Main
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

Punkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 und des gebilligten Konzernabschlusses für das Jahr 2012 und dem Bericht des Vorstands

Diese Unterlagen können im Internet unter http:// www.haldanemccall.com eingesehen werden.

Sie werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt. Ferner werden die Unterlagen auf der Hauptversammlung zugänglich sein.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist keine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 vorgesehen.

Punkt 2:

Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Zwischendividende

Der Vorstand schlägt die Ausschüttung einer Zwischendividende von € 0,01 pro Aktie vor.

Punkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.



Punkt 4:

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ayoolda Oldadeji and Co. (Ikeja, Lgos/Nigeria) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.

Punkt 5:

Besondere Geschäftstätigkeiten

Punkt 6:

Verschiedenes

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 71.465.095 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 57.487.551 auf den Inhaber lautenden Stückaktien und 400.000 Vorzugsaktien mit je einem Stimmrecht pro Aktie. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Haldane McCall Plc und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung kann bis einschließlich Donnerstag 12.09.2013 per Fax bei der KochBank GmbH, 069 / 13 81 21 21 erfolgen.

Der Nachweis über den Anteilsbesitz, der die Berechtigung begründet, muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellter und in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Bescheinigung erfolgen.

Bevollmächtigung

Zudem weisen wir darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben kann. Die Vollmacht ist im Original spätestens zu Hauptversammlung mitzubringen.

ÜBER HMK

Haldane McCall PLC ist ein in aufsteigende Märkte, primär Afrika, investierendes Europäisches Unternehmen. HMK investiert in West Afrika in Immobilien in dem Segment 'low cost housing'. Die Gruppe betreibt in West Afrika die Marke, Best Western. Das Unternehmen besitzt in Nigeria eineigenes Best Western Hotel und kontrolliert andere Hotels über Franchise-Lizenzen. Die Gruppe betreibt eigene Suru Express Hotels in West Afrika. HMK hat dedizierte Tochtergesellschaften für den Immobilienbereich (Suru Homes Ltd.) und für dedizierte Finanzdienstleistungen (IndependentProlific Micro Finance Bank Ltd.), um der geringer verdienenden Bevölkerung ein gesamtes Paket -von der Finanzierung bis zum Kauf- anzubieten. In Ergänzung dazu investiert HMK in Immobilien und Hotels in ausgewählten Europäischen Metropolen.

Bitte richten Sie Anfragen an: info@haldanemccallplc.com
Besuchen Sie unsere Website: www.haldanemccallplc.com

Safe-Harbour-Erklärung: Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, welche dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Dazu zählen unter anderem auch bestimmte sich der Kontrolle des Unternehmens entziehende Verzögerungen im Hinblick auf die Marktakzeptanz neuer Technologien und Produkte, Verzögerungen hinsichtlich Tests und Bewertungen von Produkten sowie andere von Zeit zu Zeit dargelegte Risiken.

Kontakt:
Haldane McCall PLC
12, Mount Havelock Douglas
Isle of Man, 1MI 2QG
Telephone: +44 (0) 162 461 8444
Fax: +44 (0) 162 461 8555
Website: www.haldanemccallplc.com
Email: info@haldanemccallplc.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

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Datum: 09.09.2013 - 10:51 Uhr
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