AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Das Team der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung zuverlässiger Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung. Wir selektieren in einem komplexen Umfeld die entscheidenden Informationen und setzen sie in Veranstaltungen um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten unsere Teilnehmenden schon heute das Wissen von morgen, stets komprimiert, praxisnah und aktuell. Damit halten Sie ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile.

MiCAR Fit & Proper: Seminar on Governance, Compliance and Supervisory Requirements for Crypto Institutions

New Governance and Compliance Requirements under MiCAR MiCAR significantly expands the responsibilities of management boards, executive management and key control functions. Institutions must not only establish formal governance frameworks but also demonstrate their effectiveness to supervisory a ...

13.05.2026 | Banken

Sanktionsumgehungen im Finanzsektor: Seminar zu Risiken, Governance und Prävention

Neue Anforderungen in der Praxis Sanktionsumgehungen gelten als strategisches Kernrisiko für Finanzinstitute. Die regulatorischen Erwartungen betreffen nicht nur die Einhaltung von Verbotslisten, sondern zunehmend auch die Wirksamkeit von Governance-Strukturen und Kontrollmechanismen. Aufsichtsb ...

05.05.2026 | Banken

Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance – Seminar zur neuen AML-Aufsichtspraxis

Neue Anforderungen durch datengetriebene Aufsicht Die klassische, stark dokumentationsbasierte Aufsicht wird zunehmend durch datenbasierte Bewertungslogiken ergänzt. Aufsichtsbehörden wie BaFin und künftig AMLA analysieren Institute verstärkt anhand quantitativer und qualitativer Datenpunkte. ...

04.05.2026 | Banken

Mittelherkunftsprüfung beim Onboarding und im Transaktionsmonitoring: Anforderungen nach GwG und EU-AML

Die Mittelherkunftsprüfung gewinnt im Zuge verschärfter geldwäscherechtlicher Vorgaben zunehmend an Bedeutung. Insbesondere durch das Geldwäschegesetz (GwG), aktuelle Rundschreiben der BaFin sowie neue europäische Regelwerke wird die Prüfung der Herkunft von Geldern zu einer zentralen Sorgfalt ...

28.04.2026 | Banken

MiCAR Fit & Proper: Anforderungen an Vorstand und Schlüsselpositionen im Krypto-Umfeld

Neue Anforderungen durch MiCAR und angrenzende Regelwerke Mit MiCAR wird ein europaweit harmonisierter Rechtsrahmen geschaffen, der die bisherigen nationalen Vorgaben ergänzt und teilweise überlagert. Die Verordnung steht dabei nicht isoliert, sondern ist eng mit bestehenden Regelwerken wie dem ...

20.04.2026 | Banken

Interne Betrugsprävention: Risiken durch Mitarbeitende erkennen und steuern

Ursachen und aktuelle Entwicklungen im Bereich interne Betrugsprävention Interner Betrug entsteht häufig nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Fachlich etabliert ist das sogenannte Fraud-Triangle, das Drucksituationen, Gelegenheiten und Rationalisierungsstrategien als ...

20.04.2026 | Banken

Sommerlehrgang Geldwäscheprävention: Umsetzung aktueller EU-Vorgaben in der Praxis

Neue Anforderungen durch europäische und nationale Regulierung Die Einführung der EU-AML-Verordnung (EU-AML-VO) sowie die Weiterentwicklung bestehender Richtlinien führen zu einer stärkeren Harmonisierung der Geldwäscheprävention innerhalb der Europäischen Union. Gleichzeitig konkretisiere ...

20.04.2026 | Banken

Praxisforum Geldwäsche für Versicherer 2026: Anforderungen der AML-VO und aktuelle Entwicklungen

Herausforderungen in der praktischen Umsetzung Versicherer stehen vor der Aufgabe, komplexe regulatorische Anforderungen in bestehende Strukturen zu integrieren. Dies betrifft insbesondere die Verzahnung von Geldwäscheprävention, Sanktionsmanagement und unternehmensweiter Risikoanalyse. Typi ...

20.04.2026 | Versicherungen

Retail Investment Package: Auswirkungen auf Regulierung und Anlegerschutz in der Praxis

Regulatorische Entwicklung und Zielsetzung des Retail Investment Package Das Retail Investment Package ist Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der Kapitalmarktunion. Ziel ist es, regulatorische Vorgaben zu vereinheitlichen, den Wettbewerb zu fördern und Privatanlegern einen besseren Z ...

20.04.2026 | Börse & Aktien

ZAG-MaRisk-Compliance: Umsetzung neuer Anforderungen für Zahlungs- und E-Geld-Institute

Regulatorische Neuausrichtung und aufsichtliche Erwartungen Die ZAG-MaRisk stellen keinen vollständigen Systemwechsel dar, sondern bauen auf den bekannten MaRisk-Strukturen auf. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen der Aufsicht deutlich. Insbesondere seit den regulatorischen Konsequenzen ...

20.04.2026 | Finanzwesen

Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk: Anforderungen und Umsetzung im Change-Management

Neue Anforderungen im regulatorischen Umfeld AT 8.2 MaRisk konkretisiert die Anforderungen an die Risikobeurteilung bei wesentlichen Änderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in IT-Systemen. Dabei wird von den Instituten erwartet, dass sie eigenverantwortlich beurteilen, welche Änd ...

20.04.2026 | Finanzwesen

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen: Anforderungen der EU-Geldwäsche-Verordnung ab 2027

Neue Anforderungen in der Praxis Mit der AML-Verordnung werden bestehende Regelwerke zur Geldwäscheprävention auf EU-Ebene vereinheitlicht. Leasing-Unternehmen müssen künftig strengere Vorgaben bei der Identifizierung und Überprüfung von Kunden erfüllen. Insbesondere verschärfte Due-Dilig ...

20.04.2026 | Banken

Geldwäscheprävention für Factoringinstitute: Seminar zu AML-Anforderungen und praktischer Umsetzung

Neue regulatorische Entwicklungen für Factoringinstitute Die Geldwäscheprävention für Factoringinstitute wird zunehmend durch europäische Vorgaben geprägt. Neben bestehenden Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz und den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin konkretisieren die AML- ...

20.04.2026 | Finanzwesen

ESG und Geldwäscheprävention: Neue EU-Vorgaben und AMLA verändern Compliance-Anforderungen

Neue regulatorische Entwicklungen im ESG- und AML-Umfeld Die europäische Regulierung entwickelt sich dynamisch weiter. Die Einführung der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) sowie neue technische Regulierungsstandards (RTS) wirken sich direkt auf KYC- und KYCC-Prozesse aus. Parallel verände ...

20.04.2026 | Finanzwesen

Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen: Seminar zu regulatorischen Anforderungen und Risikomanagement

Regulatorischer Rahmen für die Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen Die Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen unterliegt einer Vielzahl regulatorischer Anforderungen. Neben den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) und den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin sind auch e ...

20.04.2026 | Finanzwesen

Transaktionsmonitoring im Fokus der Prüfer: Seminar zu Prüfungsanforderungen und Dokumentation

Steigende Anforderungen an die Prüfung des Transaktionsmonitorings Das Transaktionsmonitoring ist ein zentrales Instrument zur Erkennung auffälliger Transaktionen im Kontext von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Institute müssen sicherstellen, dass ihre ...

20.04.2026 | Banken

Masterclass Transaktionsmonitoring: Seminar zu regulatorischen Anforderungen und KI-gestützten Ansätzen

Regulatorische Entwicklungen im Transaktionsmonitoring Das Transaktionsmonitoring bildet eine zentrale Säule der Geldwäscheprävention und unterliegt zunehmender regulatorischer Konkretisierung. Neben bestehenden Anforderungen aus Geldwäschegesetz und Aufsichtspraxis rücken neue europäische ...

20.04.2026 | Banken

Geldwäsche-Risikoanalyse im neuen EU-Rahmen: Lehrgang zu AML-Regulatorik und Risikobewertung

Neue regulatorische Anforderungen an die Geldwäsche-Risikoanalyse Die Geldwäsche-Risikoanalyse im neuen EU-Rahmen bildet künftig eine zentrale Grundlage für das Risikomanagement von Verpflichteten. Sie umfasst nicht nur die Identifikation und Bewertung von Risiken, sondern auch deren systemat ...

20.04.2026 | Banken

Compliance im Asset Management: Seminar zu regulatorischen Anforderungen und Umsetzung

Zunehmende regulatorische Komplexität im Asset Management Die Compliance im Asset Management ist durch eine Vielzahl ineinandergreifender Regelwerke gekennzeichnet. Neben klassischen Anforderungen wie der Einhaltung von Anlagegrenzen oder dem Management von Interessenkonflikten rücken zunehmend ...

20.04.2026 | Banken

Sustainable Finance und ESG-Compliance: Seminar zu regulatorischen Anforderungen und Umsetzung

Neue Anforderungen im Bereich Sustainable Finance und ESG-Compliance Die Sustainable Finance-Regulierung zielt darauf ab, Transparenz über Nachhaltigkeitsrisiken und -auswirkungen zu schaffen und Kapitalflüsse stärker in nachhaltige Investitionen zu lenken. Zentrale Elemente sind dabei die Off ...

20.04.2026 | Banken

Trade-Based Money Laundering: Seminar zur Erkennung, Risikobewertung und Umsetzung in Compliance-Prozessen

Wachsende Relevanz von TBML im regulatorischen Kontext Im Unterschied zu klassischen Geldwäschemethoden basiert Trade-Based Money Laundering auf der Nutzung von Handelsprozessen statt rein finanzieller Transaktionen. Dadurch erhöht sich die Komplexität der Risikobewertung, da neben Zahlungsstr ...

15.04.2026 | Banken

Bilanzierung & Steuern 2024: Online-Veranstaltung informiert über die neuesten Neuregelungen

Die anhaltende Klima- und Energiekrise hat erhebliche Auswirkungen auf das Finanz- und Rechnungswesen sowie das Steuerrecht von Unternehmen. Die Bundesregierung hat bereits eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, die in diesem Bereich spürbare Veränderungen mit sich bringen werden. Zusätzli ...

25.07.2023 | Wirtschaft (allg.)

Geldwäscheprävention und Datenschutz, 23./24. März 2021 ONLINE

Kreditinstitute, Finanzdienstleister, KVGen und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben sicherstellen, dass auch datenschutzrechtliche Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden. Mit Blick auf die zum Teil gegensätzlich ...

11.01.2021 | EDV & IT Seminare allg.

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung, 17. März 2021

Hersteller-unabhängige Steuerung von Datenverarbeitungssystemen Bewertung von Verdachtsrisiken anhand von Beispielen Von der Risikoanalyse zu Sicherungsmaßnahmen Mögliche Indikatoren aus der Praxis für die Praxis Abwägung zwischen Prävention und nachträglicher Analys ...

23.12.2020 | Banken

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 16. März 2021

Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung Methodik der Fallbearbeitung Workshop Fallbearbeitung Praxisbeispiele § 43 GwG regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was müssen Sie bei Verdacht tun? Nach einer Einführung ...

23.12.2020 | Banken

MaRisk-Compliance, 11. März 2021

Die 5. MaRisk-Novelle wird vorgestellt!! Überblick 5. MaRisk-Novelle Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion inkl. Auslagerungsmöglichkeit Regelungsgehalt und Regelungstiefe Kerngebiete der MaRisk-Compliance Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz Ris ...

23.12.2020 | Banken

Geldwäsche-Schulung für Sparkassen, 9./10. März 2021

Die für Sparkassen relevante Vorgaben und Hinweise zur praxisnahen Umsetzung Die Geldwäsche-Risikoanalyse Praxisnahe und an den Geschäftsprozessen einer Sparkasse orientierte Darstellung der Kundensorgfaltspflichten Ausführliche Darstellung und Besprechung der letzten regula ...

23.12.2020 | Banken

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte, 5. Mai 2021

Unter Berücksichtigung von MiFID II & MAR! Rechtsgrundlagen für WpHG-Compliance Compliance-Organisation MaComp Marktschützende Regeln Kundenschützende Regeln Regeln für Mitarbeitergeschäfte Beispiele aus der Praxis Das WpHG verpflichtet Wertpapierdie ...

23.12.2020 | Banken

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte, 3, März 2021

23.12.2020 | Banken

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 4. Mai 2021

Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich die Novellierung des § 261 StGB Die Strafbarkeit der Geldwäsche Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz Interne Sicherungsmaßnahmen Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse Geldwäsche-Beauftragte s ...

23.12.2020 | Banken

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 2. März 2021

23.12.2020 | Banken

Webinar: Der neue Straftatbestand der Geldwäsche, 29. Januar 2021

In dem Webinar werden der Inhalt der sog. 6. EU-Geldwäscherichtlinie und die zu erwartenden Auswirkungen auf den Straftatbestand der Geldwäsche aus der Richtlinienumsetzung in nationales Recht praxisorientiert besprochen. Die regulatorischen Grundlagen des § 261 StGB aus heutiger Sicht sowie die ...

22.12.2020 | Wirtschaft (allg.)

DIGITALE Fachtagung zur präventiven Restrukturierung auf Grundlage des neuen SanInsFoG, 21. Januar 2021

Viele Fragen stellen sich in der Fach-Community, wie der neue Restrukturierungsansatz von Unternehmen greifen wird. Es ist uns gelungen, hochkarätige Referenten aus unterschiedlichen Richtungen zu diesem Thema zu gewinnen. Hierdurch wird es möglich sein, das Gesetz nach dieser Tagesveranstaltung z ...

22.12.2020 | Wirtschaft (allg.)

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte, 3. Dezember 2020 ONLINE

Das WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen dazu, einen Compliance-Beauftragten zu bestimmen, zu dessen Funktionen es gehört, für die Einhaltung der entscheidenden Vorschriften zu sorgen. Dabei geht es besonders um die Vermeidung von Interessenskonflikten im Wertpapiergeschäft und ...

25.09.2020 | Banken

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 2. Dezember 2020 ONLINE

Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz, das BKA, den BND und die BaFin. Zu den unterschiedlichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem die Entwicklung ...

25.09.2020 | Banken

MaRisk-Compliance, 25. November 2020 ONLINE

- Überblick 5. MaRisk-Novelle - Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion inkl. Auslagerungsmöglichkeit - Regelungsgehalt und Regelungstiefe Kerngebiete der MaRisk-Compliance - Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz - Risikosteuerung und Maßnahmen - Systematisches Ris ...

25.09.2020 | Banken

Pharma-Recht: Grundlagen & Praxis, 18./19. November 2020 ONLINE

Das Seminar „Pharma-Recht: Grundlagen & Praxis“ gibt kompakt an nur zwei Tagen eine Einführung in die wesentlichen Rechtsthemen im Pharmabereich. Man erhält dabei einen umfassenden Überblick über die Rechtsgrundlagen der verschiedenen Abläufe in der Arzneimittelentwicklung. Erörtert we ...

03.09.2020 | Pharma

Das neue SAP®-Hauptbuch (newGL), 13. Oktober 2020 ONLINE

Bei dem Seminar „Das neue SAP®-Hauptbuch (newGL)“ am 13. Oktober 2020 werden die Besonderheiten und Neuerungen des neuen Hauptbuchs sowie der Anlagenbuchhaltung in der SAP®-Software komprimiert und praxisnah vorgestellt. Sie erhalten zahlreiche Praxistipps und Erfahrungsberichte von erfolgrei ...

03.09.2020 | Finanzwesen

Professioneller Umgang mit Low Performern, 23. September 2020, Online-Veranstaltung

Bei dem Online-Workshop „Professioneller Umgang mit Low Performern“ am 23. September 2020 werden praktikable Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Low Performern dargestellt. Dabei wird auch auf die neueste Rechtsprechung eingegangen. Zahlreiche Fallbeispiele erleichtern den Transfer in die eige ...

03.09.2020 | Finanzwesen

Einführung in S/4HANA, 16./17. September 2020, Online-Veranstaltung

Die Herausforderungen an das Finanz- und Rechnungswesen nehmen stets zu. Die organisatorische Basis der ERP-Anwendung von SAP® ist bereits auf die 80er Jahre zurückzuführen, daher wurde nun ein neues Konzept von SAP® entwickelt, welches die Herausforderungen der Zukunft wie Big Data, schnelle ...

03.09.2020 | Finanzwesen

Fonds-Besteuerung aktuell: Erfahrungen nach der Investmentsteuerreform 2018, 23. September 2020, ONLINE

Der Gesetzgeber hat mit der Investmentsteuer-Reform umfassende Neuregelungen für die Besteuerung von Investmentfonds und ihrer Anleger auf den Plan gerufen. Das frühere semi-transparente Besteuerungssystem wurde in vielen Bereichen durch eine intransparente Besteuerung ersetzt. Dies führt zu eine ...

28.08.2020 | Banken

Aufbauseminar: Pharmakovigilanz – Tag 1: Clinical Trials & aggregierte Berichte & Tag 2: Post-Marketing (24./25. November 2020)

Wachsende Bedeutung, steigende Anforderungen und eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Richtlinien, Direktiven und Gesetzen, die sich noch dazu immer wieder ändern – in der Pharmakovigilanz einen Überblick zu bekommen oder zu behalten, ist nicht leicht. Diese Seminarreihe soll bei beidem helfe ...

27.08.2020 | Pharma

Online-Seminar: Pharmakovigilanz, Grundlagenseminar (10./11. November 2020)

Wachsende Bedeutsamkeit, steigende Voraussetzungen und eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Richtlinien, Direktiven und Gesetzen, die sich noch dazu immer wieder verändern – es ist nicht leicht, sich in der Pharmakovigilanz einen Überblick zu verschaffen oder ihn zu behalten. Diese Seminarrei ...

27.08.2020 | Pharma

Der EU-Action-Plan: Kampf gegen GW und Terrorismusfinanzierung – Quo vadis Europa?, 25. September 2020, Webinar

In diesem Webinar werden die Hintergründe, die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die zu erwartenden Auswirkungen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dargestellt und besprochen. Zudem werden in diesem Zusammenhang auch Probleme aus ...

27.08.2020 | Banken

Beschwerdemanagement aus Compliance- und Praxissicht, 19. November 2020 ONLINE

Das Seminar "Beschwerdemanagement aus Compliance- & Praxissicht: Praktische Umsetzungen komplexer regulatorischer Anforderungen" vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Beschwerdebearbeitung. Neben den Aufgaben und der Organisation eines Beschwerdemanagements we ...

27.08.2020 | Banken

Umgang mit Betreutenkonten und Vollmachten in der Bankpraxis, 18. November 2020 online

- Voraussetzungen der Anordnung der Betreuung - Auswirkung der Bestellung eines Betreuers auf den Betreuten - Grundsatz der Nachrangigkeit/Anordnung nur bei Erforderlichkeit - Grundsatz der Erforderlichkeit - Wirksamwerden der Bestellung - Rangfolge der Betreuertypen/Sondertypen - Ende d ...

27.08.2020 | Banken

Rechtssicheres Führen von Nachlasskonten, 17. November 2020 online

- Überblick über gesetzliches Erbrecht / Erbfallmeldung - Abschlagsteuer/Freistellungsaufträge / Unbedenklichkeitsbescheinigung - Erbenlegitimation / Auskünfte über Nachlasskonten - Begleichung Bestattungskosten zu Lasten Nachlasskonto - Verfügungsrechte bei Erbengemeinschaften - Han ...

27.08.2020 | Banken

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte, 12. November 2020 ONLINE

Bei Compliance-Beauftragte im Finanz- und Kreditwesen ist es unerlässlich, sich regelmäßig fortzubilden, um für die Einhaltung der Vorschriften stets auf dem neuesten Stand zu sein. Dieses Seminar vermittelt alle notwendigen Informationen im Bereich des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie a ...

27.08.2020 | Banken

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 12. November 2020 online

§ 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber genau ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Welche Schritte sollte man bei einem Verdacht einleiten? Die Teilnehmer lernen nach einer Einführung in die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen vor allem die M ...

27.08.2020 | Banken

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, 10. November 2020 online

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenzustellen. Ein wichtiges Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch deutlich komplizierter als man zunächst denkt. In diesem Seminar Effiziente Intern ...

27.08.2020 | Banken

Forensische Interview-Technik, 6./7. Oktober 2020 in Offenbach/Main

- Rapport – Das richtige Gesprächsklima - Das Gedächtnis – Das Suggestivitätsrisiko - Der Zeuge – Mit besserer Erinnerungsleistung zu einer höheren Anzahl korrekter Informationen - Lüge oder Wahrheit – Glaubhaftigkeit besser beurteilen - Der Verdächtige – Wirkungsvollste Bewe ...

27.08.2020 | Banken

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten, 30. September 2020 in Frankfurt/Main

Zu Know Your Customer (KYC) gehört es zweifellos, sich anhand der vorgezeigten Ausweispapiere davon zu überzeugen, dass man es hierbei auch wirklich mit der "richtigen" Person zu tun hat. Um die Fälschung oder Verfälschung eines Ausweisdokumentes oder einer Urkunde zu erkennen, muss ...

27.08.2020 | Banken

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung, 29. September 2020 ONLINE

Der Großteil der Verpflichteten muss laut gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen vorhalten. Die Konfiguration dieser Systeme gehört zu den Sicherungssystemen nach dem Geldwäschegesetz und ist dadurch eine grundlegende Auf ...

27.08.2020 | Banken

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte, 23. September 2020 ONLINE

27.08.2020 | Banken

MaRisk-Compliance II: Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung & Umsetzungs-Tipps, 26. September 2020 online an Ihrem PC

Mittlerweile haben sich die ersten aufsichtlichen Prüfungen der MaRisk-Funktionen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten ereignet. Gerade auch auf Basis dieser Kenntnisse wollen wir Ihnen Anhaltspunkte für die Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion in Ihre betriebliche Praxis bieten. Da ...

27.08.2020 | Banken

2. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung am 25. April 2006 in München

Heidelberg (16.01.2006) - Nach dem sehr positiven Teilnehmer-Feedback im vergangenen Jahr bietet die "2. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung" am 25. April 2006 in München erneut die Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch über Landesgrenzen hinweg. Auch im Jahr 2006 b ...

14.01.2006 | Bildung & Beruf

Seminar: Kreditderivate als Instrument der Risikosteuerung - Eine Einführung

Am 15. und 16. Februar 2006 findet in Frankfurt/Main das Seminar "Kreditderivate als Instrument der Risikosteuerung - Eine Einführung" statt. Die Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Kreditderivate (CDS, CDO, CSO, ABS) kennen und ihren Einsatz zur gezielten Kreditrisikosteuerung bzw ...

06.11.2005 | Bildung & Beruf

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

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